Повний цикл повернення цифрових коштів
Юридичний та технічний супровід повернення цифрових активів.
Первинний контакт і аналіз
Починаємо з детального розбору вашої ситуації.
Ви звертаєтеся до нас, і ми оперативно проводимо детальний аналіз: де та як були викрадені кошти, які дії вже були вжиті та які є перспективи повернення.
Укладення договору
План дій та вартість погоджуються до початку роботи.
Укладаємо з клієнтом договір, включно з адвокатською угодою, з погодженими умовами конфіденційності та чітким планом дій.
У договорі докладно зазначаємо вартість і етапи роботи.
Аналіз блокчейна
Відновлюємо маршрут викрадених коштів.
Проводимо професійний аналіз блокчейна: відстежуємо рух викрадених коштів, візуалізуємо маршрути транзакцій і визначаємо, де криптовалюта перебуває на поточний момент.
Відстеження руху коштів
Візуалізація маршрутів транзакцій
Визначення поточного місцезнаходження активів
Статус «брудної» криптовалюти
Фіксуємо зв’язок активів із викраденням.
На основі трасування оформлюємо аналітичний висновок і супроводжуємо присвоєння криптовалюті статусу «брудної» в AML-системах.
Таке маркування допомагає ініціювати блокування активів на біржах і ускладнює подальше відмивання коштів зловмисниками.
AML-офіцери та міжнародна взаємодія
Експертна робота з цифровими активами та їх ризиковим статусом.
Для супроводу залучаємо фахівців зі статусом AML-офіцерів та використовуємо взаємодію з блокчейн-аналітичними сервісами. Це допомагає документувати походження активів, супроводжувати їх маркування та працювати з біржами й регуляторами за міжнародними процедурами.
- 01Експертний висновок
Оформлення Expert Opinion за результатами аналізу активів і транзакцій.
- 02Біржі та регулятори
Взаємодія щодо пов’язаних адрес, операцій та обґрунтованих обмежень.
- 03Watchlists
Матеріали для внесення адрес та ідентифікаторів до міжнародних списків ризику.
- 04Маркування цифрових активів
Документування підстав для міжнародного AML-маркування викрадених коштів.
- 05Міжнародні розслідування
Аналітична участь та супровід матеріалів у транскордонних справах.
- 06Міжнародна взаємодія
Підготовка та узгодження матеріалів для роботи з компетентними структурами.
Трекінгові маячки
Дізнаємося про рух коштів одразу після нової транзакції.
Налаштовуємо трекінгові «маячки» для вибраних адрес. При кожному переміщенні криптовалюти боти автоматично надсилають сповіщення, щоб оперативно реагувати на активність.
Адреса залишається під спостереженням.
Нова транзакція запускає сповіщення.
Дані одразу потрапляють у роботу.
Моніторинг 24/7 та ручний AML-аналіз
Автоматичні сповіщення доповнюються роботою фахівця.
Організовуємо цілодобове спостереження за рухом коштів. Черговий AML-фахівець відстежує активність і при надходженні коштів на централізовані сервіси оперативно готує запити на блокування.
Якщо переказ проходить через децентралізовані біржі, транзакції додатково аналізуються вручну. Маршрут продовжуємо відстежувати, а ризикові позначки оновлюємо для нових пов’язаних активів.
Підготовка заяви про кіберзлочин
Допомагаємо розпочати офіційну процедуру розгляду інциденту.
Допомагаємо підготувати заяву до правоохоронних органів про факт кіберзлочину, незалежно від країни клієнта.
Це дає змогу ініціювати кримінальне провадження у відповідній юрисдикції та, за обставинами справи, міжнародне розслідування.
Адвокатські запити для екстреного блокування
Працюємо з платформами паралельно з поданням заяви.
Направляємо адвокатські запити на централізовані біржі та сервіси з описом інциденту й даними про пов’язані кошти.
Мета: оперативно заморозити активи ще до отримання судового рішення про їх арешт, якщо це допускає процедура відповідної платформи.
Технічна розвідка та збір доказів
Досліджуємо не лише транзакції, а й інфраструктуру шахрайської схеми.
Проводимо поглиблений OSINT- та RECON-аналіз: виявляємо домени, хостинги, DNS-записи та всі пов’язані IP-адреси, які використовувалися зловмисниками. Зіставляємо їх із даними WHOIS та відкритих реєстрів.
Усю інформацію систематизуємо в розгорнуті аналітичні звіти для подальшого юридичного й технічного використання.
Передача матеріалів офіційним органам
Зібрані докази мають працювати в офіційній процедурі.
Передаємо аналітичні звіти та докази до правоохоронних органів і судових інстанцій з урахуванням країни, де стався злочин, та відповідної юрисдикції.
Технічні результати оформлюємо так, щоб їх можна було використовувати під час подальшого розгляду справи та міжнародної взаємодії.
Судова ініціатива щодо арешту активів
Виявлені кошти мають бути зафіксовані в межах справи.
Готуємо та супроводжуємо подання клопотання до суду про накладення арешту на знайдені активи та їх правову фіксацію як речових доказів.
Працюємо в межах відповідної юрисдикції, зокрема в міжнародних справах. Мета цього етапу: офіційно встановити зв’язок коштів із викраденням.
Клопотання про повернення активів
Від доказової бази до рішення про повернення.
Звертаємося до суду, додаючи результати розслідування та зібрані докази.
Мета: отримати судове рішення про повернення криптовалютних активів постраждалій стороні.
Результати розслідування
Зібрані та систематизовані докази
Клопотання про повернення коштів власнику
Виконання рішення та повернення коштів
Судове рішення потрібно довести до практичного результату.
Після отримання рішення про повернення криптоактивів супроводжуємо представлення інтересів клієнта перед біржами та правоохоронними органами, зокрема в міжнародних справах.
Завдання цього етапу: забезпечити фактичне й технічне виконання процедури повернення коштів власнику.
Зарахування коштів клієнту
Супровід до отримання активів на ваш криптогаманець.
За передбаченою процедурою технічне повернення відбувається шляхом переказу криптоактивів на акаунт клієнта на тій біржі, де вони були заарештовані та щодо них ухвалено судове рішення.
Супроводжуємо клієнта до завершення переказу та отримання коштів на його криптогаманець.
Від першого звернення до повернення активів
Технічні та юридичні дії працюють разом. Частина етапів може виконуватися паралельно залежно від обставин справи.
- 01Первинний контакт і аналіз
- 02Укладення договору
- 03Аналіз блокчейна
- 04Трекінгові маячки
- 05AML-маркування
- 06Постійний AML-моніторинг
- 07Підтримка та подання заяви
- 08Запити для блокування
- 09Розвідка та збір доказів
- 10Передача матеріалів
- 11Ініціювання арешту активів
- 12Клопотання про повернення
- 13Виконання рішення
- 14Повернення коштів клієнту
Почнімо з аналізу вашої ситуації
Розкажіть, що сталося. Визначимо, які дані вже є та з чого розпочати роботу.
Для першого звернення підготуйте короткий опис події. Якщо маєте, додайте дату, мережу й актив, хеші транзакцій (TXID) та публічні адреси гаманців.